Actualizare 14:10 Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, dar și soția sa, Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au fost aduși de jandarmi la sediul DIICOT pentru a fi audiați, scrie G4Media.
La audieri a ajuns și Ioana Băsescu, notar, fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu.
Știre inițială
Ancheta este condusă de Direcția de Investigare a Infracțiunilor Organizate și Terorism (DIICOT), care a transmis într-un comunicat de presă că sunt vizate 72 de persoane – 40 de persoane fizice și 32 juridice.
Anchetatorii vorbesc despre un grup infracțional organizat care a fost constituit încă din 2018 – organizat pe trei paliere. Scopul grupării era inducerea în eroare a cumpărătorilor și obținerea în mod ilegal de rambursări și restituiri de la bugetul de stat, de pildă TVA.
Mii de persoane ar fi plătit avansuri pentru a cumpăra locuințe de la companiile din grupul Nordis, fără a mai primi însă, la final, apartamentele.
Prejudiciul menționat de DIICOT este de 195 de milioane de euro.
Perioada în care ar fi fost comisele faptele este 2019-2024.
„Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro”, transmite DIICOT.
Banii mai erau scoși din cele cinci firme prin metode precum dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți mai spun procurorii.
„Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar”, mai arată DIICOT.
Cum ar fi fost păcăliți cumpărătorii
Procurorii DIICOT mai spun în comunicatul transmis luni că persoanele care încheiau promisiuni de vânzare-cumpărare cu firme din grupul Nordis erau păcălite că apartamentele pentru care au plătit avansuri aveau să fie finalizate.
Companiile Nordis găseau tot timpul explicații pentru întârzierea predării apartamentelor – precum vremea nefavorabilă, pandemia, războiul din Ucraina.
„Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare”.
De asemenea, pentru ca clienții să nu identifice apartamentele pentru care au plătit avans, companiile din firmele Nordis ar fi obișnuit să recompartimenteze blocurile pe care le construiau.
Compania Nordis Management, cea mai importantă din grup, face și obiectul unui proces de insolvență, după ce peste 1.500 de persoane fizice și juridice au cerut executarea firmei pentru a-și recupera sumele de bani investite în ultimii ani.
Grupul Nordis este condus de omul de afaceri Vladimir Ciorbă. El este soțul fostei președinte a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.
Luni dimineață, după ce DIICOT a transmis comunicatul, Laura Vicol a scris pe rețelele sociale următorul mesaj: „a început spectacolul”.
Nici ea, nici soțul ei nu au putut fi contactați până la această oră pentru un punct de vedere.
Vom publica punctul de vedere al Nordis imediat ce îl vom primi.
Numele Nordis a mai fost legat, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, și de premierul Marcel Ciolacu.
G4Media a scris că acesta ar fi zburat de mai multe ori, cu aeronave private plătite de Nordis, alături de Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, în destinații precum Monte Carlo sau Nisa.
Ciolacu a negat că Nordis i-ar fi plătit călătoriile, spunând că acestea au fost acoperite din banii săi.
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.
